PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussvorschläge zur Neuausrichtung - Geplante Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG und bilanzielle Sanierung

04.06.2026 / 19:40 Uhr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und Beschlussvorschläge zur Neuausrichtung

Geplante Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG und bilanzielle Sanierung

Berlin (pta000/04.06.2026/19:40 UTC+2)

4. Juni 2026, 17:00 CET

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 4. Juni 2026 - The New Meat Company AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Umsetzung der Neuausrichtung als Rohstoffgesellschaft, beabsichtigte Umfirmierung in Geomatrix eXploration AG sowie umfangreiche Kapitalmaßnahmen

Berlin, 4. Juni 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) haben beschlossen, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 16. Juli 2026 nach Hamburg einzuberufen und ihr ein Beschlusspaket zur Umsetzung der mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. Mai 2026 angekündigten Neuausrichtung vorzulegen. Die dort zunächst nur konkret erwogene strategische Neuausrichtung wird damit konkretisiert und zur Beschlussfassung gestellt.

Kern der Neuausrichtung ist die Fokussierung auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe. Künftiger Unternehmensgegenstand sollen insbesondere der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Royalty-Rechten, Streaming-Vereinbarungen, Net-Smelter-Return-Ansprüchen und vergleichbaren Rechten an künftigen Rohstofferträgen sowie Beteiligungen an Explorations- und Bergbauunternehmen sein, ergänzt um geodatenbasierte Dienstleistungen für die Rohstoffexploration. In diesem Zusammenhang sollen die Firma der Gesellschaft in Geomatrix eXploration AG geändert und der Sitz von Berlin nach Hamburg verlegt werden.

Zur bilanziellen Sanierung und zur Schaffung einer tragfähigen Kapitalstruktur sollen mehrere Kapitalmaßnahmen beschlossen werden. Vorgesehen ist eine ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 10:1, durch die das Grundkapital von EUR 3.306.500,00 auf EUR 330.650,00 herabgesetzt wird, im Wesentlichen zur Deckung von Verlusten. Daneben sollen ein neues Genehmigtes Kapital 2026 in Höhe von bis zu EUR 1.653.252,00 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts geschaffen, der Vorstand zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen sowie Genussrechten im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 ermächtigt und ein korrespondierendes Bedingtes Kapital 2026 in Höhe von bis zu EUR 1.653.252,00 geschaffen werden. Die jeweils bestehenden genehmigten und bedingten Kapitalia sollen aufgehoben werden.

Ferner soll das Grundkapital neu gestückelt werden, sodass der anteilige Betrag je Aktie künftig EUR 0,01 beträgt und das Grundkapital in 33.065.000 Stückaktien eingeteilt ist; zugleich sollen die auf den Namen lautenden Aktien in auf den Inhaber lautende Aktien umgewandelt werden. Die Tagesordnung sieht zudem die Neuwahl des dreiköpfigen Aufsichtsrats vor.

Die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung und der Eintragung der jeweiligen Satzungsänderungen in das Handelsregister. Die Kapitalmaßnahmen sind teilweise bedingt ausgestaltet und in ihrer Wirksamkeit sowie der Reihenfolge ihrer Anmeldung zum Handelsregister miteinander verknüpft. Die vollständige Einladung mit den Beschlussvorschlägen und den Berichten des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 wird im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die The New Meat Company AG

Die The New Meat Company AG (ISIN DE000A3H2176 / WKN A3H217) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin. Mit der vorgeschlagenen Neuausrichtung wird die Gesellschaft ihren Schwerpunkt auf den Bereich strategischer mineralischer Rohstoffe verlagern. Weitere Informationen stehen unter www.thenewmeatco.com bereit.

Investor Relations Kontakt

Jargal Hazem

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Telefon: +49 30 68 05 22 28

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Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der The New Meat Company AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der The New Meat Company AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die The New Meat Company AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die The New Meat Company AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. The New Meat Company AG | Kantstraße 127 | D-10625 Berlin | www.thenewmeatco.com

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Aussender:            The New Meat Company AG 
                      Kantstraße 127 
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[ source: https://www.pressetext.com/news/1780594800708 ]

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