Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten
01.04.2026 / 11:28 Uhr
Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Generalversammlung
Fundamenta Real Estate AG - Beschlüssse der Generalversammlung und geplante Nachfolgeregelung für den
Verwaltungsratspräsidenten
2026-04-01 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zug, 1. April 2026
. Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
. Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
. Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
. Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden Nachfolgeplanung bis spätestens zur Generalversammlung 2027
als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Verwaltungsratspräsident zurücktreten
. Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen
. Schaffung eines Kapitalbands
Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung in Zürich durch. An der Veranstaltung
waren 66.23% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.
Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie genehmigt
Der Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde die vom Verwaltungsrat beantragte
Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie bestätigt. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den
Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei ausbezahlt werden kann. Der Betrag
entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3.4% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete
Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio von 94.1% bezogen auf den Reingewinn ohne
Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am 9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.
Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts
Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätin Ramona Lindenmann sowie der Verwaltungsräte
Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian Rosenberg für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr.
Andreas Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als
Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von 51.15% für eine weitere Amtsperiode
wiedergewählt. Dr. Andreas Spahni anerkennt dieses Resultat und hat im Rahmen der bereits laufenden Nachfolgeplanung
seinen Rücktritt bis spätestens zur kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.
Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode
gewählt. Des Weiteren bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle
(PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan Huber, Rechtsanwalt
und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der
Fundamenta Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den Vergütungsbericht und genehmigten den
Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.
Schaffung eines Kapitalbands
Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von
längstens zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu verändern. Voraussetzung ist, dass
die obere Grenze des Kapitalbands das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF 41'019'096
übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens
3'418'258 Namenaktien entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.fundamentarealestate.ch Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517
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Sprache: Deutsch
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